Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транс-Альфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160004, Вологодская область, город Вологда, Белозерское шоссе, дом 3, помещение 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525003462
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02860-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525003462
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;
- Дата: 21 мая 2024 года;
- Место проведения: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436;
- Время проведения 14 часов 30 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436, прием бюллетеней до 18 мая 2024 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14 часов 00 минут.;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2024 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета за 2023 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
6)Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
7)Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8)Избрание ревизионной комиссии Общества.
9)Утверждение аудитора Общества.
10)Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: личное ознакомление с «30» апреля 2024 года по адресу: 160004, Российская Федерация, г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3, помещение 3, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового Общего собрания акционеров – во время его проведения.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02860-D, дата регистрации 26.03.1993 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров общества № б/н от 16.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления Никифоров В.И.
3.2. Дата: 17.04.2024